第三屆董事會第七次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
江蘇亞威機床股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第七次會議于2014年9月22日上午9:00在江蘇省揚州市江都區(qū)黃海南路仙城工業(yè)園公司會議室召開，本次會議由公司董事長吉素琴女士召集，會議通知于2014年9月11日以專人遞送、傳真、、電子郵件等方式送達給全體董事。本次會議以現(xiàn)場及通訊方式召開，應(yīng)參加會議董事9人，實際參加會議董事9人，公司監(jiān)事會主席列席會議，會議由董事長吉素琴女士主持。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議的召開合法有效。
二、董事會會議審議情況
1、會議以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于籌劃發(fā)行股份購買資產(chǎn)事項的議案》。
公司董事會同意籌劃本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)事項，并授權(quán)董事長依法辦理本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的相關(guān)事宜，包括但不限于與交易對手方的談判、簽署協(xié)議等。公司將聘請中介機構(gòu)對相關(guān)資產(chǎn)進行初步審計、評估，待確定具體方案后，公司將按照《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準則第26號—上市公司重大資產(chǎn)重組申請文件》的要求編制發(fā)行股份購買資產(chǎn)預(yù)案或報告書，再次召開董事會審議并公告。
公司股票停牌期間，將根據(jù)相關(guān)規(guī)定，至少每五個交易日發(fā)布一次相關(guān)事項進展公告。
《關(guān)于籌劃發(fā)行股份購買資產(chǎn)事項的停牌公告》（公告編號：2014-040）刊載于2014年9月24日《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)。
2、會議以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于簽訂合作意向書的議案》。
《關(guān)于簽訂合作意向書的公告》（公告編號：2014-041）刊載于2014年9月24日《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)。
三、備查文件
公司第三屆董事會第七次會議決議。
特此公告。
江蘇亞威機床股份有限公司
董事會
二○一四年九月二十四日
江蘇亞威機床股份有限公司關(guān)于籌劃發(fā)行股份購買資產(chǎn)的停牌公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
江蘇亞威機床股份有限公司（以下簡稱“公司”）正在籌劃重大事項，公司股票已于2014年9月19日開市時起停牌。2014年9月22日，公司召開了第三屆董事會第七次會議，審議通過了《關(guān)于籌劃發(fā)行股份購買資產(chǎn)事項的議案》，公司董事會同意籌劃本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)事項。經(jīng)公司申請，公司股票于2014年9月24日開市時起繼續(xù)停牌。本公司承諾爭取停牌時間不超過30個自然日，即承諾爭取在2014年10月24日前披露符合《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準則第26號－上市公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)申請文件》要求的發(fā)行股份購買資產(chǎn)預(yù)案（或報告書），公司股票將在公司董事會審議通過并公告發(fā)行股份購買資產(chǎn)預(yù)案（或報告書）后復(fù)牌。
如公司未能在上述期限內(nèi)披露發(fā)行股份購買資產(chǎn)預(yù)案（或報告書），公司將根據(jù)重組推進情況確定是否向交易所申請延期復(fù)牌。公司未提出延期復(fù)牌申請或延期復(fù)牌申請未獲交易所同意的，公司股票將于2014年10月24日開市時起復(fù)牌，公司承諾自公司股票復(fù)牌之日起三個月內(nèi)不再籌劃發(fā)行股份購買資產(chǎn)事項。公司提出延期復(fù)牌申請并獲交易所同意的，公司承諾累計停牌時間不超過3個月，如公司仍未能在延期期限內(nèi)披露發(fā)行股份購買資產(chǎn)預(yù)案（或報告書），公司承諾自公司股票復(fù)牌之日起六個月內(nèi)不再籌劃發(fā)行股份購買資產(chǎn)事項。
如本公司在停牌期限內(nèi)終止籌劃發(fā)行股份購買資產(chǎn)的，公司將及時披露終止籌劃發(fā)行股份購買資產(chǎn)相關(guān)公告，公司承諾自復(fù)牌之日起三個月內(nèi)不再籌劃發(fā)行股份購買資產(chǎn)事項，公司股票將在公司披露終止籌劃發(fā)行股份購買資產(chǎn)相關(guān)公告后恢復(fù)交易。
公司信息披露媒體為《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)。公司所有信息均以在上述媒體刊登的信息為準，敬請廣大投資者關(guān)注。
特此公告。
江蘇亞威機床股份有限公司
董事會
二〇一四年九月二十四日
江蘇亞威機床股份有限公司關(guān)于簽訂合作意向書的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、合作概況
1、江蘇亞威機床股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬通過股權(quán)受讓和對無錫創(chuàng)科源激光裝備股份有限公司（以下簡稱“激光裝備”）增資的方式實現(xiàn)對激光裝備的控股，具體股權(quán)比例由有關(guān)各方協(xié)商一致后確定。本次交易將以激光裝備凈資產(chǎn)評估值為依據(jù)，由交易各方協(xié)商確定zui終交易價格。
2、本次擬進行的交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
3、本次合作的具體合作事項尚需各方根據(jù)實際情況進一步的協(xié)商。
4、2014年9月22日，公司召開了第三屆董事會第七次會議，審議通過了《關(guān)于簽訂合作意向書的議案》。
5、公司與激光裝備于2014年9月23日在揚州簽訂了《合作意向書》。
二、合作方的基本情況
（一）無錫創(chuàng)科源激光裝備股份有限公司（在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌，股份代碼：430710，股份名稱：激光裝備）
1、法定代表人：朱正強
2、注冊資本：人民幣1432萬元
3、控股股東及實際控制人：宋美玉、朱正強夫婦
4、類型：股份有限公司(非上市)
5、成立日期：2008年6月30日
6、住所：無錫國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)52號地塊18廠房
7、主要業(yè)務(wù)：機器人(35.460,0.13,0.37%)激光集成應(yīng)用自動化系統(tǒng)，三維和二維激光切割、焊接及熔覆設(shè)備，控制系統(tǒng)和軟件的技術(shù)開發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)。
8、主要財務(wù)指標
2013年經(jīng)審計的資產(chǎn)、負債和經(jīng)營情況
單位：元
項目2013年12月31日
資產(chǎn)總額74，212，208.60
負債總額26，160，970.41
歸屬于母公司所有者的股東權(quán)益47，975，204.60
項目2013年度
營業(yè)收入73，194，707.68
凈利潤13，969，504.88
歸屬于母公司所有者的凈利潤14，048，424.53
（二）無錫創(chuàng)科源激光裝備股份有限公司的自然人股東：朱正強、宋美玉、宋運發(fā)、龐彥梅、朱清棋等5人（以下簡稱“激光裝備自然人股東”）。
三、合作意向書的主要條款
1、合作宗旨
通過本次合作，發(fā)揮各方優(yōu)勢，提高資源和資金的使用效率，促進企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，為股東創(chuàng)造良好效益。
2、合作方式
公司通過股權(quán)轉(zhuǎn)讓和對激光裝備增資的方式實現(xiàn)對激光裝備的控股，具體股權(quán)比例由有關(guān)各方協(xié)商一致后確定。本次交易將以激光裝備凈資產(chǎn)評估值為依據(jù)，由交易各方協(xié)商確定zui終交易價格。
上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓和增資后的激光裝備將繼續(xù)從事機器人激光集成應(yīng)用自動化系統(tǒng)，三維和二維激光切割、焊接及熔覆設(shè)備，控制系統(tǒng)和軟件的技術(shù)開發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)等業(yè)務(wù)，并加大投入，針對當前市場對三維機器人激光集成應(yīng)用的旺盛需求，圍繞三維激光應(yīng)用智能化、平臺化的目標，進行相關(guān)技術(shù)的深度開發(fā)。
3、盡職調(diào)查、審計、評估
在本意向書簽訂后，甲方將聘請相關(guān)中介機構(gòu)對乙方進行全面盡職調(diào)查、審計和資產(chǎn)評估等工作。
4、排他期限及誠意金
本意向書所述合作是排他性的，自本意向書生效之日起6個月內(nèi)，除另有約定外，激光裝備、激光裝備自然人股東不得與第三方商談或進行類似的合作。排他期限屆滿后本意向書自動終止。
為順利促成本次合作，在本意向書簽署后的7日內(nèi)，公司向激光裝備支付2000萬元，向激光裝備自然人股東支付1000萬元，作為履行本意向書的誠意金。誠意金存放于各方的共管賬戶。
三、合作目的和對公司的影響
本著推動優(yōu)勢資源整合，增強與公司現(xiàn)有主營業(yè)務(wù)的協(xié)同互補效應(yīng)，促進可持續(xù)發(fā)展，為股東創(chuàng)造良好效益的目的推進本次合作。
本次合作將有利于公司機器人集成應(yīng)用自動化系統(tǒng)領(lǐng)域的技術(shù)、市場形成優(yōu)勢集聚放大效應(yīng)，有助于公司激光切割機床從二維向三維激光切割、焊接及熔覆設(shè)備等領(lǐng)域的進一步發(fā)展。通過合作，發(fā)揮雙方在技術(shù)、市場、產(chǎn)業(yè)與資本方面的協(xié)同效應(yīng)，提升公司市場競爭力和公司價值。
該事項仍存在不確定性，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。
四、備查文件
1、公司第三屆董事會第七次會議決議。
2、本次合作意向書
特此公告。
江蘇亞威機床股份有限公司
董事會
二○一四年九月二十四日
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