江蘇亞威機(jī)床股份有限公司第二屆監(jiān)事會第二次會議決議公告
本公司及全體監(jiān)事保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、監(jiān)事會會議召開情況
江蘇亞威機(jī)床股份有限公司（以下簡稱公司）第二屆監(jiān)事會第二次會議于2011年3月17日上午在江蘇省江都市黃海南路公司會議室召開，會議由監(jiān)事會主席主持，會議應(yīng)到監(jiān)事5人，實(shí)到監(jiān)事5人，公司監(jiān)事會主席楊林、監(jiān)事王守元、袁春燕女士、樊軍、趙智林以現(xiàn)場方式參加本次會議。會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議審議情況
1、以5票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《公司2010年度總工作報告》。
2、以5票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《公司2010年年度利潤分配的預(yù)案》，本預(yù)案尚需提交公司2010年年度股東大會審議。
3、以5票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于2011年日常關(guān)聯(lián)交易的議案》，本議案尚需提交公司2010年年度股東大會審議。
4、以5票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《公司2010年度監(jiān)事會工作報告》，本報告尚需提交公司2010年年度股東大會審議。
5、以5票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于用募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金的議案》。同意公司使用募集資金143,440,898.86元置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的同等金額的自籌資金。
6、以5票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于用部分超募資金歸還銀行貸款及補(bǔ)充流動資金的議案》。同意公司將超募資金中的12,960萬元用于歸還銀行貸款,6,000萬元補(bǔ)充流動資金，并承諾公司12個月內(nèi)未進(jìn)行證券投資等高風(fēng)險投資，在本次用部分超募資金償還銀行貸款及補(bǔ)充流動資金后12個月內(nèi)不進(jìn)行證券投資等高風(fēng)險投資。
三、備查文件第二屆監(jiān)事會第二次會議決議
特此公告
江蘇亞威機(jī)床股份有限公司監(jiān)事會
2011年3月17日
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