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方式多樣操作隱蔽

地下錢莊：財富分批洗白出境

對于巨額財富的海外轉(zhuǎn)移話題，富豪們向來避而不談。在眾多的財富海外轉(zhuǎn)移過程中，透過地下錢莊“洗錢”出境是一種極為便捷的途徑。

地下錢莊是民間對從事地下非法金融業(yè)務(wù)的一類組織的俗稱，是地下經(jīng)濟的一種表現(xiàn)形態(tài)。地下錢莊在國外也有多種表現(xiàn)形態(tài)。在美國、加拿大、日本等地的華人區(qū)稱為“地下銀行”，主要從事社區(qū)華人的匯款、收款業(yè)務(wù)。類似地下錢莊的組織機構(gòu)在亞洲還有很多，一些地下錢莊甚至已發(fā)展成為網(wǎng)絡(luò)化、專業(yè)化的地下銀行系統(tǒng)。地下錢莊經(jīng)濟的繁榮，為中國富豪向海外轉(zhuǎn)移資產(chǎn)提供了一條穩(wěn)定的洗錢出境路徑。

作為金融服務(wù)的非法中介機構(gòu)，富豪們可以隨時將規(guī)模不等的人民幣資產(chǎn)交給地下錢莊并支付相關(guān)“手續(xù)費”（從萬分之三到百分之幾不等），而地下錢莊則可以通過境外合伙人將對應(yīng)外匯打入富豪的境外賬戶。

對于轉(zhuǎn)移財富而言，地下錢莊手續(xù)簡單、快捷，資金周轉(zhuǎn)快，而且能夠逃避銀行、稅務(wù)、工商等部門的監(jiān)管。通常情況下，富豪通過地下錢莊兌換或者轉(zhuǎn)款，幾分鐘內(nèi)就可完成一單。由于地下錢莊非法經(jīng)營活動較為隱蔽，通過地下錢莊分批次洗錢出境的數(shù)量和資金吞吐量難以準確統(tǒng)計。但從國內(nèi)外破獲的類似案件中可知，一個較大的地下錢莊每日資金流水多達上千萬元也并不稀奇。

 

隱秘操作轉(zhuǎn)移財富

世界上一些國家和地區(qū)（多數(shù)為島國）近些年紛紛以法律手段制訂并培育出一些特別寬松的經(jīng)濟區(qū)域，這些區(qū)域一般稱為離岸法區(qū)。而所謂離岸公司就是泛指在離岸法區(qū)內(nèi)成立的有限責任公司或股份有限公司。

在中國大陸，包括企業(yè)家、商人、管理人員、演員、作家等在內(nèi)的富豪群體熱衷于注冊屬于自己的離岸公司。這是因為，所有的大銀行都承認離岸公司，并愿意為其設(shè)立銀行賬號及財務(wù)運作提供方便。而在運作的過程中，一方面這種離岸公司可以幫助富人群體減少納稅額度，另一方面，離岸公司不受外匯管制，這也可以使他們的海外投資、轉(zhuǎn)移財富計劃更為隱蔽和自由。

英屬維爾京群島是世界上企業(yè)注冊數(shù)量zui多的三大離岸公司注冊地之一。有數(shù)據(jù)顯示，注冊的離岸公司有70多萬家企業(yè)，其中50多萬家在英屬維爾京群島注冊。而在這50多萬家離岸企業(yè)中，有20多萬家公司與中國有關(guān)，占英屬維爾京群島離岸公司的40%以上。

富豪群體通過離岸公司轉(zhuǎn)移個人資產(chǎn)十分便捷，通常來說，在得到公司注冊代理機構(gòu)出具的證明后，離岸公司的設(shè)立手續(xù)一般可在24小時內(nèi)完成。而在英屬維爾京群島注冊一家離岸公司，zui少只需要交納300美元的費用，zui多也不過1000美元，這對于身家動輒幾億甚至上百億的富豪而言，實乃九牛一毛。

“出逃”富豪財產(chǎn)

海外轉(zhuǎn)移方式趨

在中國“出逃”的億萬富豪當中，廈門遠華案主角賴昌星是當之無愧的王中王。據(jù)2010年福布斯“出逃”富豪榜單顯示，賴昌星以250億元人民幣的涉案金額名列“出逃”富豪*位，比*二的仰融（華晨帝國的*，涉案金額70億元）多出180億元人民幣。

由于時刻有可能被遣返回國，賴昌星的上百億身家也存在被罰沒的可能。為了zui大限度的保護其身家，2006年，賴昌星與其妻曾明娜離婚，并將巨額財產(chǎn)轉(zhuǎn)移至曾明娜名下。 據(jù)熟悉移民及難民事務(wù)的律師指出，賴昌星離婚之后，如果他要被遣返，他的財產(chǎn)不會被全部沒收，他會把他的財產(chǎn)轉(zhuǎn)移到妻子名下。另外，離婚之后即使被遣返，曾明娜及其3名子女也不會被同時遣返。

仰融曾經(jīng)是中國資本市場的一個符號。作為一個身家70億元人民幣的“出逃”富豪，仰融財產(chǎn)的海外轉(zhuǎn)移未動一兵一卒，他的運作手法是首先將國有資產(chǎn)拿到海外上市，再通過一翻資本騰挪后將國有資產(chǎn)私有化。2002年10月18日，遼寧省*以涉嫌經(jīng)濟犯罪為名批準逮捕仰融，仰融被迫出走美國。但是，由于“華晨系”部分國有資產(chǎn)已在仰融出逃前完成海外轉(zhuǎn)移，并在股權(quán)結(jié)構(gòu)上作出調(diào)整，因此仰融出走美國后，包括香港遠東金源（原名圓通控股，1188.HK）等在內(nèi)的海外資產(chǎn)已劃歸仰融個人所有。這也是仰融能夠以70億元人民幣當選“出逃”富豪第二名的原因之一。

中國富豪階層數(shù)量驚人

作為人均GDP只有3677.86美元（2009年）的發(fā)展中國家，中國與歐洲、美國、日本等國相比已然存在著巨大差距。但在億萬富豪的數(shù)量比拼上，中國似乎優(yōu)勢明顯。 據(jù)《2010胡潤財富報告》顯示，截至2009年底，中國內(nèi)地有87.5萬個千萬富豪和5.5萬個億萬富豪，其中千萬富豪同比增長了6.1%，億萬富豪則增長了7.8%，與同期的GDP增速相得益彰。盡管如此，胡潤仍然十分“樂觀”的表示：“還有很多超級富豪潛在水下，不被我們所看到。”根據(jù)波士頓咨詢集團在去年12月份發(fā)布的報告顯示，中國已有67萬個家庭擁有百萬美元以上的資產(chǎn)，位列第三位，僅次于美國和日本。