本次員工持股計(jì)劃投資總額不超過(guò)1.41億元，包括部分大族激光董事、高級(jí)管理人員及核心員工直接投資大族光電、大族激光及其他控股企業(yè)(不含大族光電及其控股企業(yè)；下同)的其他核心員工共同投資深圳市族電聚賢咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡(jiǎn)稱“族電聚賢”，屬于“大族激光員工持股平臺(tái)”)，同時(shí)由部分大族光電董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員、大族光電及其控股企業(yè)的其他核心員工共同投資深圳市合鑫咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡(jiǎn)稱“合鑫咨詢”，屬于“大族光電員工持股平臺(tái)”)。
 

　　此外，為優(yōu)化大族光電股權(quán)結(jié)構(gòu)，有效推進(jìn)大族光電內(nèi)外部資源整合，進(jìn)一步提升大族光電的競(jìng)爭(zhēng)力，大族光電擬于本次員工持股計(jì)劃實(shí)施的同時(shí)，通過(guò)增資擴(kuò)股方式引進(jìn)五方戰(zhàn)略投資人，投資總額不超過(guò)1.41億元。其中，高瓴裕潤(rùn)擬對(duì)大族光電增資0.64億元、中證投資擬對(duì)大族光電增資0.38億元、高新投創(chuàng)業(yè)擬對(duì)大族光電增資0.27億元、高新投致遠(yuǎn)擬對(duì)大族光電增資0.09億元、小禾創(chuàng)業(yè)擬對(duì)大族光電增資 0.02億元，增資完成后，上述戰(zhàn)略投資人分別持有大族光電5.00%、3.00%、2.08%、0.74%、0.18%的股份。
 

　　值得一提的是，本次出資0.64億元、最終將持有大族光電5%股份的北京高瓴裕潤(rùn)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)為寧德時(shí)代旗下的投資基金，寧德時(shí)代持有其21.3%的股份。
 

　　大族光電成立于2007年，是由大族激光投資成立，集半導(dǎo)體封裝設(shè)備研發(fā)、生產(chǎn)和銷售為一體的國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)。大族光電主營(yíng)產(chǎn)品包括：高速全自動(dòng)平面焊線機(jī)、高速全自動(dòng)直插焊線機(jī)、測(cè)試分選機(jī)、高速半導(dǎo)體裝帶機(jī)、高速平面固晶機(jī)、固晶焊線全自動(dòng)生產(chǎn)線、測(cè)試編帶一體機(jī)等，經(jīng)過(guò)數(shù)年的優(yōu)化與改良，現(xiàn)已牢牢占據(jù)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)領(lǐng)先地位。公司擁有六十余項(xiàng)發(fā)明專利與實(shí)用新型專利，引領(lǐng)行業(yè)的快速發(fā)展。
 

　　2021年，大族光電取得新加坡子公司HAN'S LASER (SINGAPORE) PTE. LTD. 100%股權(quán)，并表后實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3.45億元，同比增長(zhǎng)128%；凈利潤(rùn)0.51億元，同比翻了16倍。截至2021年12月31日，大族光電總資產(chǎn)為3.43億元，凈資產(chǎn)為1.28億元。
 

　　本次增資定價(jià)按照大族光電100%股權(quán)投前估值人民幣10億元確定，入股價(jià)格約為人民幣9.86元/股，增資總金額合計(jì)不超過(guò)2.82億元。本次增資前后股權(quán)結(jié)構(gòu)變化如下：
 

　　大族激光表示，本次公司控股子公司大族光電引入戰(zhàn)略投資人符合公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，有利于大族光電增強(qiáng)資本實(shí)力，優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)，健全激勵(lì)機(jī)制；同時(shí)，引入員工持股平臺(tái)有利于充分調(diào)動(dòng)員工積極性、主動(dòng)性和創(chuàng)造性，促進(jìn)員工與企業(yè)共同成長(zhǎng)和發(fā)展，有助于公司長(zhǎng)期、持續(xù)、穩(wěn)健的發(fā)展。
 

　　本次增資完成后，大族激光對(duì)大族光電的持股比例將由76.00%變更為59.28%，仍為大族光電的控股股東，不影響公司對(duì)大族光電的控制權(quán)，對(duì)公司及大族光電的經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)期發(fā)展會(huì)產(chǎn)生積極影響。