【機(jī)床商務(wù)網(wǎng)欄目 機(jī)床股市】日前，山東隆基機(jī)械股份有限公司發(fā)布了關(guān)于召開(kāi)2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通知的提示性公告。具體情況我們來(lái)了解一下。
 

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
 

　　山東隆基機(jī)械股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第四屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決定于2020年7月28日召開(kāi)2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，《關(guān)于召開(kāi) 2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通知的公告》(公告編號(hào)：2020-036)登載于2020年7月13日的《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)。為了進(jìn)一步保護(hù)廣大投資者的合法權(quán)益，方便公司各位股東行使股東大會(huì)表決權(quán)，現(xiàn)將本次股東大會(huì)的有關(guān)事項(xiàng)提示如下：
 

　　一、會(huì)議基本情況
 

　　(一)會(huì)議名稱：2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)
 

　　(二)會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
 

　　(三)會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：會(huì)議召開(kāi)符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》等制度的規(guī)定。
 

　　(四)會(huì)議召開(kāi)方式：
 

　　本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。本次股東大會(huì)將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。
 

　　(五)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：
 

　　1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2020年7月28日(星期二)下午14:00
 

　　2、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：
 

　　(1)通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的時(shí)間為2020年7月28日上午9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；
 

　　(2)通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)投票時(shí)間為2020年7月28日上午9:15至2020年7月28日下午15:00期間的任意時(shí)間。
 

　　(六)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：山東龍口市外向型經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)山東隆基機(jī)械股份有限公司辦公樓四樓會(huì)議室。
 

　　(七)會(huì)議出席對(duì)象：
 

　　1、2020年7月21日(股權(quán)登記日)下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，股東可以親自出席會(huì)議，也可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。
 

　　2、公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；
 

　　3、公司聘請(qǐng)的股東大會(huì)見(jiàn)證律師；
 

　　4、公司邀請(qǐng)列席會(huì)議的嘉賓。
 

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)
 

　　1、審議《關(guān)于提名公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》
 

　　1.1審議《關(guān)于選舉張海燕女士為第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》；
 

　　1.2審議《關(guān)于選舉張喬敏先生為第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》；
 

　　1.3審議《關(guān)于選舉劉玉里先生為第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》；
 

　　1.4審議《關(guān)于選舉王德生先生為第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》。
 

　　該議案將采用累積投票制方式表決。
 

　　2、審議《關(guān)于提名公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》
 

　　2.1審議《關(guān)于選舉張志勇先生為第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》；
 

　　2.2審議《關(guān)于選舉徐志剛先生為第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》；
 

　　2.3審議《關(guān)于選舉潘敏女士為第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》。
 

　　該議案將采用累積投票制方式表決。獨(dú)立董事候選人需經(jīng)深圳證券交易所審核無(wú)異議后，方可提交股東大會(huì)表決。
 

　　3、審議《關(guān)于提名公司第五屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事候選人的議案》
 

　　3.1審議《關(guān)于選舉王忠年先生為第五屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事候選人的議案》；
 

　　3.2審議《關(guān)于選舉秦緒林先生為第五屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事候選人的議案》。
 

　　該議案將采用累積投票制方式表決。
 

　　上述議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過(guò)。議案內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2020年7月13日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上的公告信息。
 

　　三、提案編碼
 

　　本次股東大會(huì)提案編碼示例表：
 

　　四、會(huì)議登記方法
 

　　(一)登記方式：
 

　　1、出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東需持本人身份證及股東賬戶卡到本公司辦理參會(huì)登記手續(xù)；股東授權(quán)委托的代理人需持委托人身份證復(fù)印件、委托人證券賬戶卡、授權(quán)委托書(shū)以及代理人本人身份證到本公司辦理參會(huì)登記手續(xù)；
 

　　2、法人股東代理人需持蓋單位公章的法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人證券賬戶卡、法人授權(quán)委托書(shū)以及代理人本人身份證到本公司辦理參會(huì)登記手續(xù)；
 

　　3、股東可用信函或傳真方式登記。(“股東授權(quán)委托書(shū)”見(jiàn)附件二)
 

　　(二)登記時(shí)間、地點(diǎn)：
 

　　2020年7月27日上午8:30-11:30、下午14:00-17:30，擬參加會(huì)議的股東或股東代理人請(qǐng)到公司證券部辦理登記手續(xù)；采用信函或傳真形式登記的，請(qǐng)進(jìn)行電話確認(rèn)。
 

　　(三)出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人，請(qǐng)于會(huì)前半小時(shí)攜帶相關(guān)證件到會(huì)場(chǎng)辦理登記手續(xù)。
 

　　五、網(wǎng)絡(luò)投票具體操作流程
 

　　本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見(jiàn)附件一。
 

　　六、其他事項(xiàng)：
 

　　1、出席本次會(huì)議者食宿費(fèi)、交通費(fèi)自理。
 

　　2、聯(lián)系人：劉建 呼國(guó)功
 

　　3、聯(lián)系電話：(0535) 8881898 8842175；傳真： (0535) 8881899
 

　　4、郵政編碼：265716
 

　　七、備查文件
 

　　1、第四屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議。
 

　　特此通知
 

　　山東隆基機(jī)械股份有限公司
 

　　董事會(huì)
 

　　2020年7月22日
 

　　附件一：
 

　　股東參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
 

　　在本次股東大會(huì)上，公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票，投票程序如下：
 

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
 

　　1、投票代碼：362363
 

　　2、投票簡(jiǎn)稱：隆基投票
 

　　3、填報(bào)表訣意見(jiàn)或選舉票數(shù):
 

　　對(duì)于累積投票提案，填報(bào)報(bào)給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個(gè)提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過(guò)應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)提案組所投的選舉票均視為無(wú)效投票。如果不同意某候選人，可以對(duì)該候選人投0票。
 

　　累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報(bào)一覽表
 

　　各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：
 

　　①選舉非獨(dú)立董事4名(如提案1，采用等額選舉，有4位候選人)股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×4股東可以將票數(shù)平均分配給4位非獨(dú)立董事候選人，也可以在4位非獨(dú)立董事候選人中任意分配，但總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。
 

　　②選舉獨(dú)立董事3名(如提案2，有3位候選人)股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3 股東可以將票數(shù)平均分配給3位獨(dú)立董事候選人，也可以在3位獨(dú)立董事候選人中任意分配，但總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。
 

　　③選舉股東代表監(jiān)事2名(如提案3，有2位候選人)股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2 股東可以將票數(shù)平均分配給2位監(jiān)事候選人，也可以在2位監(jiān)事候選人中任意分配，但總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。
 

　　二、通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序
 

　　1、投票時(shí)間：2020年7月28日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；
 

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。
 

　　三、通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
 

　　1. 互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為 2020年7月28日(現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日)上午9:15，結(jié)束時(shí)間為2020年7月28日(現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日)下午15:00。
 

　　2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引(2016年4月修訂)》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)規(guī)則指引欄目查閱。
 

　　3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
 

　　附件二：
 

　　山東隆基機(jī)械股份有限公司
 

　　2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書(shū)
 

　　山東隆基機(jī)械股份有限公司：
 

　　茲委托 先生/女士代表委托人出席山東隆基機(jī)械股份有限公司2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書(shū)的指示對(duì)該次股東大會(huì)審議的事項(xiàng)進(jìn)行投票表決，并代為簽署該次股東大會(huì)需要簽署的相關(guān)文件。本授權(quán)委托書(shū)的有效期限為自本授權(quán)委托書(shū)簽署之日起至該次股東大會(huì)結(jié)束時(shí)止。
 

　　委托人對(duì)受托人的表決指示如下：
 

　　特別說(shuō)明事項(xiàng)：
 

　　1、選舉非獨(dú)立董事時(shí)，投票權(quán)數(shù)=持有的股份數(shù)×4，該投票權(quán)數(shù)可在非獨(dú)立董事候選人中任意分配；
 

　　2、選舉獨(dú)立董事時(shí)，投票權(quán)數(shù)=持有的股份數(shù)×3，該投票權(quán)數(shù)可在獨(dú)立董事候選人中任意分配；
 

　　3、選舉股東代表監(jiān)事時(shí)，投票權(quán)數(shù)=持有的股份數(shù)×2，該投票權(quán)數(shù)可在股東代表監(jiān)事候選人中任意分配；
 

　　4、若投選的選票總數(shù)超過(guò)股東擁有的投票權(quán)數(shù)，則該項(xiàng)議案所有選票視為棄權(quán)；
 

　　5、若投選的選票總數(shù)小于或等于股東擁有的投票權(quán)數(shù)，該選票有效，差額部分視為棄權(quán)。
 

　　委托人身份證號(hào)碼： 委托人持股數(shù)量：
 

　　受托人(簽字)： 受托人身份證號(hào)碼：
 

　　簽署日期： 年 月 日
 

　　(原標(biāo)題：山東隆基機(jī)械股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通知的提示性公告)