【機床商務(wù)網(wǎng)欄目 機床股市】上周，陜西建設(shè)機械股份有限公司發(fā)布了《關(guān)于全資子公司上海龐源機械租賃有限公司為母公司28000萬元流動資金借款授信提供擔(dān)保的公告》。沒想到昨天，建設(shè)機械盤中快速上漲，換手率達1.93%。我們先來看一下上周的這則公共情況。具體內(nèi)容如下所示：
 

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
 

　　重要內(nèi)容提示：
 

　　● 被擔(dān)保人名稱：陜西建設(shè)機械股份有限公司
 

　　● 本次擔(dān)保金額及累計為其擔(dān)保金額：本次全資子公司上海龐源機械租賃有限公司擬為母公司提供人民幣28,000萬元連帶責(zé)任保證擔(dān)保，本次擔(dān)保前累計為母公司提供擔(dān)保金額為人民幣20,056萬元。
 

　　● 本次是否有反擔(dān)保：無反擔(dān)保
 

　　● 對外擔(dān)保逾期的累計數(shù)量：無
 

　　一、擔(dān)保情況概述
 

　　1、本次擔(dān)保基本情況
 

　　陜西建設(shè)機械股份有限公司(以下簡稱“公司”)為了確保原材料及配件采購所需資金投入，擬在西安銀行股份有限公司城南支行申請辦理28,000萬元流動資金借款授信，期限3年，年利率為5.12%，并由公司全資子公司上海龐源機械租賃有限公司(以下簡稱“龐源租賃”)為本次授信借款提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。經(jīng)審查該筆擔(dān)保事項符合公司《對外擔(dān)保管理制度》的要求。
 

　　2、董事會表決情況
 

　　2020年7月3日上午以通訊表決方式召開了公司第六屆董事會第三十九次會議，審議通過了《關(guān)于全資子公司上海龐源機械租賃有限公司為母公司28000萬元流動資金借款授信提供擔(dān)保的議案》；經(jīng)公司9名董事審議一致通過此項議案，公司董事會同意由龐源租賃為母公司擬在西安銀行股份有限公司城南支行申請辦理的28,000萬元流動資金借款授信事項提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
 

　　同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
 

　　本次擔(dān)保事項尚須提交公司股東大會審議批準(zhǔn)。
 

　　二、被擔(dān)保人基本情況
 

　　公司名稱：陜西建設(shè)機械股份有限公司
 

　　注冊地址：陜西省西安市經(jīng)開區(qū)涇渭新城涇樸路11號
 

　　法定代表人：楊宏軍
 

　　注冊資本：966,956,865元
 

　　經(jīng)營范圍：工程機械、建筑機械；起重機械成套裝備、礦山機械成套裝備、金屬結(jié)構(gòu)產(chǎn)品及相關(guān)配件的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售；機動車輛(小轎車除外)的研發(fā)及銷售；化工機械與設(shè)備的生產(chǎn)；質(zhì)檢技術(shù)服務(wù)；本企業(yè)自產(chǎn)成套裝備安裝、調(diào)試、維修；金屬結(jié)構(gòu)安裝工程；工程機械設(shè)備的租賃；工程機械設(shè)備的維修；原輔材料、設(shè)備的購銷；油漆及稀料的銷售(易制毒、危險、監(jiān)控化學(xué)品等專控除外)；經(jīng)營本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品的出口業(yè)務(wù)；經(jīng)營本企業(yè)所需的機械設(shè)備、零配件、原輔材料的進出口業(yè)務(wù)(國家限定公司經(jīng)營和禁止進出口的商品除外)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
 

　　近一年又一期財務(wù)數(shù)據(jù)：
 

　　幣種：人民幣 單位：萬元
 

　　■
 

　　三、擔(dān)保的主要內(nèi)容
 

　　公司擬在西安銀行股份有限公司城南支行申請辦理28,000萬元流動資金借款授信，期限3年，年利率為5.12%，由公司全資子公司龐源租賃提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
 

　　四、董事會意見
 

　　公司全資子公司龐源租賃為母公司提供擔(dān)保，有利于解決經(jīng)營與發(fā)展的資金需要，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略；公司經(jīng)營情況穩(wěn)定，資信狀況良好，擔(dān)保風(fēng)險可控。本次擔(dān)保事項符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，不會損害公司及全體股東的利益，公司董事會同意該項擔(dān)保事項。
 

　　五、獨立董事意見
 

　　本次全資子公司龐源租賃為母公司提供擔(dān)保，能夠滿足母公司對生產(chǎn)經(jīng)營的資金需求，有利于促進業(yè)務(wù)發(fā)展，符合公司整體利益和發(fā)展戰(zhàn)略，擔(dān)保風(fēng)險可控，不存在損害公司及全體股東利益的情形。本次擔(dān)保事項審議程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，我們同意該項擔(dān)保。
 

　　六、累計對外擔(dān)保數(shù)量
 

　　截止本公告披露日，不包括本次擔(dān)保在內(nèi)，公司及子公司累計實際對外擔(dān)保余額為人民幣247,897.88萬元，占公司2019年經(jīng)審計后凈資產(chǎn)380,335.32萬元的65.18%。其中，為寧波浙建機械貿(mào)易有限公司提供人民幣1,200萬元高額連帶責(zé)任保證擔(dān)保；為子公司及其下屬子公司提供擔(dān)保金額為人民幣226,641.88萬元。公司及下屬子公司無逾期擔(dān)保。
 

　　七、備查文件目錄
 

　　1、公司第六屆董事會第三十九次會議決議；
 

　　2、公司獨立董事關(guān)于對外擔(dān)保的獨立意見。
 

　　特此公告。
 

　　陜西建設(shè)機械股份有限公司董事會
 

　　2020年7月4日
 

　　股票代碼：600984 股票簡稱：建設(shè)機械 編號：2020-084
 

　　陜西建設(shè)機械股份有限公司
 

　　關(guān)于全資子公司上海龐源機械租賃
 

　　有限公司為母公司5000萬元流動資金
 

　　借款授信提供擔(dān)保的公告
 

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
 

　　重要內(nèi)容提示：
 

　　● 被擔(dān)保人名稱：陜西建設(shè)機械股份有限公司
 

　　● 本次擔(dān)保金額及累計為其擔(dān)保金額：本次全資子公司上海龐源機械租賃有限公司擬為母公司提供人民幣5,000萬元連帶責(zé)任保證擔(dān)保，本次擔(dān)保前累計為母公司提供擔(dān)保金額為人民幣20,056萬元。
 

　　● 本次是否有反擔(dān)保：無反擔(dān)保
 

　　● 對外擔(dān)保逾期的累計數(shù)量：無
 

　　一、擔(dān)保情況概述
 

　　1、本次擔(dān)保基本情況
 

　　陜西建設(shè)機械股份有限公司(以下簡稱“公司”)為了確保原材料及配件采購所需資金投入，擬在渤海銀行股份有限公司西安分行申請辦理5,000萬元流動資金借款授信，期限1年，年利率為4.3%，并由公司全資子公司上海龐源機械租賃有限公司為本次授信借款提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。經(jīng)審查該筆擔(dān)保事項符合公司《對外擔(dān)保管理制度》的要求。
 

　　2、董事會表決情況
 

　　2020年7月3日上午以通訊表決方式召開了公司第六屆董事會第三十九次會議，審議通過了《關(guān)于全資子公司上海龐源機械租賃有限公司為母公司5000萬元流動資金借款授信提供擔(dān)保的議案》；經(jīng)公司9名董事審議一致通過此項議案，公司董事會同意由龐源租賃為母公司擬在渤海銀行股份有限公司西安分行申請辦理的5,000萬元流動資金借款授信事項提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
 

　　同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
 

　　本次擔(dān)保事項尚須提交公司股東大會審議批準(zhǔn)。
 

　　二、被擔(dān)保人基本情況
 

　　公司名稱：陜西建設(shè)機械股份有限公司
 

　　注冊地址：陜西省西安市經(jīng)開區(qū)涇渭新城涇樸路11號
 

　　法定代表人：楊宏軍
 

　　注冊資本：966,956,865元
 

　　經(jīng)營范圍：工程機械、建筑機械；起重機械成套裝備、礦山機械成套裝備、金屬結(jié)構(gòu)產(chǎn)品及相關(guān)配件的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售；機動車輛(小轎車除外)的研發(fā)及銷售；化工機械與設(shè)備的生產(chǎn)；質(zhì)檢技術(shù)服務(wù)；本企業(yè)自產(chǎn)成套裝備安裝、調(diào)試、維修；金屬結(jié)構(gòu)安裝工程；工程機械設(shè)備的租賃；工程機械設(shè)備的維修；原輔材料、設(shè)備的購銷；油漆及稀料的銷售(易制毒、危險、監(jiān)控化學(xué)品等專控除外)；經(jīng)營本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品的出口業(yè)務(wù)；經(jīng)營本企業(yè)所需的機械設(shè)備、零配件、原輔材料的進出口業(yè)務(wù)(國家限定公司經(jīng)營和禁止進出口的商品除外)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
 

　　近一年又一期財務(wù)數(shù)據(jù)：
 

　　幣種：人民幣 單位：萬元
 

　　■
 

　　三、擔(dān)保的主要內(nèi)容
 

　　公司擬在渤海銀行股份有限公司西安分行申請辦理5,000萬元流動資金借款授信，期限1年，年利率為4.3%，由公司全資子公司龐源租賃提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
 

　　四、董事會意見
 

　　公司全資子公司龐源租賃為母公司提供擔(dān)保，有利于解決經(jīng)營與發(fā)展的資金需要，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略；公司經(jīng)營情況穩(wěn)定，資信狀況良好，擔(dān)保風(fēng)險可控。本次擔(dān)保事項符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，不會損害公司及全體股東的利益，公司董事會同意該項擔(dān)保事項。
 

　　五、獨立董事意見
 

　　本次全資子公司龐源租賃為母公司提供擔(dān)保，能夠滿足母公司對生產(chǎn)經(jīng)營的資金需求，有利于促進業(yè)務(wù)發(fā)展，符合公司整體利益和發(fā)展戰(zhàn)略，擔(dān)保風(fēng)險可控，不存在損害公司及全體股東利益的情形。本次擔(dān)保事項審議程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，我們同意該項擔(dān)保。
 

　　六、累計對外擔(dān)保數(shù)量
 

　　截止本公告披露日，不包括本次擔(dān)保在內(nèi)，公司及子公司累計實際對外擔(dān)保余額為人民幣247,897.88萬元，占公司2019年經(jīng)審計后凈資產(chǎn)380,335.32萬元的65.18%。其中，為寧波浙建機械貿(mào)易有限公司提供人民幣1,200萬元高額連帶責(zé)任保證擔(dān)保；為子公司及其下屬子公司提供擔(dān)保金額為人民幣226,641.88萬元。公司及下屬子公司無逾期擔(dān)保。
 

　　七、備查文件目錄
 

　　1、公司第六屆董事會第三十九次會議決議；
 

　　2、公司獨立董事關(guān)于對外擔(dān)保的獨立意見。
 

　　特此公告。
 

　　陜西建設(shè)機械股份有限公司董事會
 

　　2020年7月4日
 

　　股票代碼：600984 股票簡稱：建設(shè)機械 編號：2020-085
 

　　陜西建設(shè)機械股份有限公司
 

　　關(guān)于為子公司上海龐源機械租賃
 

　　有限公司在北京國資融資租賃股份
 

　　有限公司辦理5000萬元融資租賃
 

　　授信提供擔(dān)保的公告
 

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
 

　　重要內(nèi)容提示：
 

　　● 被擔(dān)保人名稱：上海龐源機械租賃有限公司
 

　　● 本次擔(dān)保金額及累計為其擔(dān)保金額：本次公司擬為子公司上海龐源機械租賃有限公司提供人民幣5,000萬元連帶責(zé)任保證擔(dān)保，本次擔(dān)保前公司累計為子公司上海龐源機械租賃有限公司提供擔(dān)保金額為人民幣184,937.37萬元。
 

　　● 本次是否有反擔(dān)保：無反擔(dān)保
 

　　● 對外擔(dān)保逾期的累計數(shù)量：無
 

　　一、擔(dān)保情況概述
 

　　1、本次擔(dān)保基本情況
 

　　陜西建設(shè)機械股份有限公司(以下簡稱“公司”)全資子公司上海龐源機械租賃有限公司(以下簡稱“龐源租賃”)為了滿足日常經(jīng)營和業(yè)務(wù)開展的資金需要，擬在北京國資融資租賃股份有限公司(以下簡稱“北京國資”)申請辦理融資租賃授信額度5,000萬元，全部為直租業(yè)務(wù)，期限3年，年利率為5.8%，需由公司提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。經(jīng)審查該筆擔(dān)保事項符合公司《對外擔(dān)保管理制度》的要求。
 

　　2、董事會表決情況
 

　　2020年7月3日上午以通訊表決方式召開了公司第六屆董事會第三十九次會議，審議通過了《關(guān)于為子公司上海龐源機械租賃有限公司在北京國資融資租賃股份有限公司辦理5000萬元融資租賃授信提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保的議案》；經(jīng)公司9名董事審議一致通過此項議案，公司董事會同意為龐源租賃擬在北京國資申請辦理5,000萬元融資租賃授信事項提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
 

　　同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
 

　　本次擔(dān)保事項尚須提交公司股東大會審議批準(zhǔn)。
 

　　二、被擔(dān)保人基本情況
 

　　公司名稱：上海龐源機械租賃有限公司
 

　　注冊地址：上海市青浦區(qū)華新鎮(zhèn)蘆蔡北路2018號
 

　　法定代表人：柴昭一
 

　　注冊資本：80,800萬元
 

　　經(jīng)營范圍：建筑設(shè)備及機械設(shè)備租賃，及帶操作人員的建筑工程機械設(shè)備出租、安裝，機械配件修理，裝卸服務(wù)，起重機械安裝維修，起重設(shè)備安裝建設(shè)工程專業(yè)施工，機電設(shè)備安裝建設(shè)工程專業(yè)施工(憑資質(zhì)經(jīng)營)，企業(yè)管理咨詢。【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動】
 

　　近一年又一期財務(wù)數(shù)據(jù)：
 

　　幣種：人民幣 單位：萬元
 

　　三、擔(dān)保的主要內(nèi)容
 

　　龐源租賃擬在北京國資申請辦理融資租賃授信額度5,000萬元，全部為直租業(yè)務(wù)，期限3年，年利率為5.8%，由公司提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。具體擔(dān)保事項由龐源租賃根據(jù)資金需求情況向北京國資提出申請，經(jīng)與公司協(xié)商后辦理擔(dān)保手續(xù)。
 

　　四、董事會意見
 

　　龐源租賃是公司的全資子公司，組織機構(gòu)健全、管理制度較為完善，公司可以及時掌握其資信狀況，擔(dān)保風(fēng)險較小；公司本次對子公司辦理授信提供的連帶責(zé)任保證擔(dān)保，能夠確保其生產(chǎn)經(jīng)營中的資金需求，有利于子公司經(jīng)營業(yè)務(wù)的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，符合公司整體發(fā)展需要。本次擔(dān)保不會損害公司及全體股東的利益，公司董事會同意該項擔(dān)保事項。
 

　　五、獨立董事意見
 

　　龐源租賃是公司的全資子公司，經(jīng)營情況正常，公司可以及時掌握其資信狀況，擔(dān)保風(fēng)險可控，其所從事的業(yè)務(wù)是公司生產(chǎn)經(jīng)營的重要組成部分，相關(guān)財務(wù)指標(biāo)符合公司對外擔(dān)保條件，公司為其提供的連帶責(zé)任保證擔(dān)保是正常的商業(yè)行為，決策程序符合相關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形，我們同意該項擔(dān)保。
 

　　六、累計對外擔(dān)保數(shù)量
 

　　截止本公告披露日，不包括本次擔(dān)保在內(nèi)，公司及子公司累計實際對外擔(dān)保余額為人民幣247,897.88萬元，占公司2019年經(jīng)審計后凈資產(chǎn)380,335.32萬元的65.18%。其中，為寧波浙建機械貿(mào)易有限公司提供人民幣1,200萬元高額連帶責(zé)任保證擔(dān)保；為子公司及其下屬子公司提供擔(dān)保金額為人民幣226,641.88萬元。公司及下屬子公司無逾期擔(dān)保。
 

　　七、備查文件目錄
 

　　1、公司第六屆董事會第三十九次會議決議；
 

　　2、公司獨立董事關(guān)于對外擔(dān)保的獨立意見。
 

　　特此公告。
 

　　陜西建設(shè)機械股份有限公司董事會
 

　　2020年7月4日
 

　　證券代碼：600984 證券簡稱：建設(shè)機械 公告編號：2020-086
 

　　陜西建設(shè)機械股份有限公司
 

　　關(guān)于召開2020年第六次
 

　　臨時股東大會的通知
 

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
 

　　重要內(nèi)容提示：
 

　　● 股東大會召開日期：2020年7月21日
 

　　● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
 

　　一、 召開會議的基本情況
 

　　(一) 股東大會類型和屆次
 

　　2020年第六次臨時股東大會
 

　　(二) 股東大會召集人：董事會
 

　　(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
 

　　(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點
 

　　召開的日期時間：2020年7月21日 14點00分
 

　　召開地點：西安市金花北路418號公司一樓會議室
 

　　(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
 

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
 

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2020年7月21日
 

　　至2020年7月21日
 

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。
 

　　(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
 

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
 

　　(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)
 

　　否
 

　　二、 會議審議事項
 

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型
 

　　1、 各議案已披露的時間和披露媒體
 

　　上述議案經(jīng)公司第六屆董事會第三十九次會議審議通過，公告于2020年7月4日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》和上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)刊登；上述議案的具體內(nèi)容請參見公司另行刊登的股東大會會議資料，有關(guān)本次股東大會的會議資料將不遲于2020年7月15日(星期三)在上海證券交易所網(wǎng)站刊登。
 

　　2、 特別決議議案：無
 

　　3、 對中小投資者單獨計票的議案：全部
 

　　4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無
 

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無
 

　　5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無
 

　　三、 股東大會投票注意事項
 

　　(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(通過指定交易的證券公司交易終端)進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(網(wǎng)址：vote.sseinfo.com)進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。
 

　　(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。
 

　　(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
 

　　(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
 

　　四、 會議出席對象
 

　　(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會(具體情況詳見下表)，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
 

　　(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
 

　　(三) 公司聘請的律師。
 

　　(四) 其他人員
 

　　五、 會議登記方法
 

　　1、個人股東持本人身份證、股東賬戶卡及有效持股憑證進行登記；
 

　　2、法人股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、持股證明、法定代表人證明書或授權(quán)委托書及出席人員身份證辦理登記手續(xù)；
 

　　3、因故不能出席會議的股東，可書面委托他人出席會議(授權(quán)委托書見附件)，代理人持本人身份證、授權(quán)委托書、授權(quán)人股東賬戶及持股證明辦理登記手續(xù)；
 

　　4、出席會議股東請于2020年7月16日、17日，每日上午9時至11時，下午2時至4時到公司證券投資部辦理登記手續(xù)，異地股東可用信函或傳真登記。
 

　　六、 其他事項
 

　　1、本次股東大會預(yù)計會期半天，與會股東及授權(quán)代理人食宿、交通費自理；
 

　　2、聯(lián)系地址：陜西省西安市金花北路418號；
 

　　3、郵政編碼：710032；
 

　　4、聯(lián)系電話：029-82592288，傳真：029-82592287；
 

　　5、聯(lián)系人：白海紅。
 

　　特此公告。
 

　　陜西建設(shè)機械股份有限公司董事會
 

　　2020年7月4日
 

　　附件：授權(quán)委托書
 

　　附件：授權(quán)委托書
 

　　授權(quán)委托書
 

　　陜西建設(shè)機械股份有限公司：
 

　　茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2020年7月21日召開的貴公司2020年第六次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。
 

　　委托人持普通股數(shù)：
 

　　委托人股東賬戶號：
 

　　委托人簽名(蓋章)： 受托人簽名：
 

　　委托人身份證號： 受托人身份證號：
 

　　委托日期： 年 月 日
 

　　備注：委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。
 

　　股票代碼：600984 股票簡稱：建設(shè)機械 編號：2020-087
 

　　陜西建設(shè)機械股份有限公司
 

　　第六屆董事會第三十九次會議決議公告
 

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
 

　　陜西建設(shè)機械股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會第三十九次會議通知及會議文件于2020年6月28日以郵件及書面形式發(fā)出至全體董事，會議于2020年7月3日上午9:30以通訊表決方式召開。會議應(yīng)到董事9名，實到董事9名；公司監(jiān)事會成員和部分高管人員列席了會議。會議由董事長楊宏軍先生主持。會議的召集、召開和表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會議形成的決議合法有效。
 

　　會議充分討論了會議議程中列明的議案，經(jīng)過審議并表決，一致通過以下決議：
 

　　一、通過《關(guān)于公司在北京銀行申請辦理20000萬元綜合授信的議案》；
 

　　同意公司在北京銀行股份有限公司西安分行申請辦理綜合授信20,000萬元，期限1年，其中：流動資金借款10,000萬元，年利率4.785%；零保證金銀承10,000萬元。該筆綜合授信由陜西煤業(yè)化工集團有限責(zé)任公司提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
 

　　鑒于此項議案涉及關(guān)聯(lián)擔(dān)保，董事會在審議該項議案時，關(guān)聯(lián)董事楊宏軍先生、李長安先生、申占東先生進行了回避。
 

　　同意票6票，反對票0票，棄權(quán)票0票；
 

　　二、通過《關(guān)于全資子公司上海龐源機械租賃有限公司為母公司28000萬元流動資金借款授信提供擔(dān)保的議案》；
 

　　具體內(nèi)容詳見同日公司公告《陜西建設(shè)機械股份有限公司關(guān)于全資子公司上海龐源機械租賃有限公司為母公司28000萬元流動資金借款授信提供擔(dān)保的公告》(公告編號2020-083)。
 

　　同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票；
 

　　三、通過《關(guān)于全資子公司上海龐源機械租賃有限公司為母公司5000萬元流動資金借款授信提供擔(dān)保的議案》；
 

　　具體內(nèi)容詳見同日公司公告《陜西建設(shè)機械股份有限公司關(guān)于全資子公司上海龐源機械租賃有限公司為母公司5000萬元流動資金借款授信提供擔(dān)保的公告》(公告編號2020-084)。
 

　　同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票；
 

　　四、通過《關(guān)于為子公司上海龐源機械租賃有限公司在北京國資融資租賃股份有限公司辦理5000萬元融資租賃授信提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保的議案》。
 

　　具體內(nèi)容詳見同日公司公告《陜西建設(shè)機械股份有限公司關(guān)于為子公司上海龐源機械租賃有限公司在北京國資融資租賃股份有限公司辦理5000萬元融資租賃授信提供擔(dān)保的公告》(公告編號2020-085)。
 

　　表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
 

　　五、通過《關(guān)于召開公司2020年第六次臨時股東大會的議案》。
 

　　具體內(nèi)容詳見同日公司公告《陜西建設(shè)機械股份有限公司關(guān)于召開2020年第六次臨時股東大會的通知》(公告編號2020-086)。
 

　　表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
 

　　上述第二、三、四項議案尚需提交公司股東大會審議批準(zhǔn)。
 

　　特此公告。
 

　　陜西建設(shè)機械股份有限公司董事會
 

　　2020年7月4日
 

　　本周開盤以后，建設(shè)機械勢頭勇猛。7月6日，建設(shè)機械盤中漲幅達5%，5分鐘內(nèi)漲幅超過2%，截至14點45分，報23.33元，成交3.38億元，換手率1.93%，引起了股民朋友的重點關(guān)注。
 

　　(原標(biāo)題：陜西建設(shè)機械股份有限公司公告(系列))