沈陽機床股份有限公司第五屆三十四次董事會決議公告
　　
　　本公司及董事會成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
　　
　　沈陽機床股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到公司董事會秘書富曉峰書面辭職申請，富曉峰因公司內(nèi)部工作變動辭去公司董事會秘書職務(wù)。2011年5月11日，公司五屆三十四次董事會審議通過了《關(guān)于富曉峰辭去公司董事會秘書職務(wù)的議案》。董事會同意富曉峰因工作調(diào)動辭去董事會秘書職務(wù)的請求。其辭職后將在公司擔(dān)任其他職務(wù)。在公司董事會秘書空缺期間，公司董事會董事車欣嘉代行董事會秘書職責(zé)，代行期限不超過三個月。公司將盡快確定董事會秘書人選。
　　
　　公司董事會對富曉峰擔(dān)任公司董事會秘書期間為公司所做出的貢獻表示衷心的感謝。
　　
　　特此公告。
　　
　　沈陽機床股份有限公司董事會
　　
　　二一一年五月十一日
　　
　　車欣嘉簡歷
　　
　　車欣嘉：董事，總裁，男，1963年出生，研究生，工程師。1981沈陽大學(xué)機械制造工藝及設(shè)備專業(yè)學(xué)生
　　
　　1985沈陽*機床廠工藝處工藝員、室主任
　　
　　1996沈陽*機床廠副處長、處長
　　
　　2001沈陽*機床廠箱體車間主任
　　
　　2002沈陽*機床廠生產(chǎn)制造部部長
　　
　　2002沈陽機床股份有限公司董事
　　
　　2004沈陽*機床廠副總、常務(wù)副總
　　
　　2007沈陽*機床廠總
　　
　　2008沈陽機床股份有限公司物流管理部部長
　　
　　沈陽機床股份有限公司董事總裁
　　
　　車欣嘉沒有受到中國證監(jiān)會及其有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。