本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
　　
　　一、董事會會議召開情況
　　
　　江蘇亞威機(jī)床股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第二十二次會議于2014年1月7日下午14:30在揚(yáng)州市江都區(qū)黃海南路仙城工業(yè)園公司會議室召開，本次會議由公司董事長吉素琴女士召集，會議通知于2013年12月28日以專人遞送、傳真、、電子郵件等方式送達(dá)給全體董事。本次會議以現(xiàn)場方式召開，應(yīng)參加會議董事11人，實際參加會議董事11人，公司監(jiān)事會主席列席會議，會議由董事長吉素琴女士主持。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議的召開合法有效。
　　
　　二、董事會會議審議情況
　　
　　1、以11票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于修訂<>的議案》，本議案需提交公司股東大會審議。
　　
　　為進(jìn)一步提高公司的運(yùn)作效率，公司計劃適度調(diào)整非獨立董事、獨立董事人數(shù)、監(jiān)事人數(shù)，非獨立董事由7名調(diào)整為6名、獨立董事由4名調(diào)整為3名、監(jiān)事由4名調(diào)整為3名，《公司章程》中相關(guān)條款修訂如下：
　　
　　*百零四條董事會由11名董事組成，其中獨立董事4名。
　　
　　*百零四條董事會由9名董事組成，其中獨立董事3名。
　　
　　*百四十一條公司設(shè)監(jiān)事會。監(jiān)事會由4名監(jiān)事組成，監(jiān)事會設(shè)主席1人。監(jiān)事會主席由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會主席召集和主持監(jiān)事會會議；監(jiān)事會主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會會議。
　　
　　監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)包括股東代表和適當(dāng)比例的公司職工代表，其中職工代表的比例不低于1/3。監(jiān)事會中的職工代表由公司職工通過職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產(chǎn)生。
　　
　　*百四十一條公司設(shè)監(jiān)事會。監(jiān)事會由3名監(jiān)事組成，監(jiān)事會設(shè)主席1人。監(jiān)事會主席由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會主席召集和主持監(jiān)事會會議；監(jiān)事會主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會會議。
　　
　　監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)包括股東代表和適當(dāng)比例的公司職工代表，其中職工代表的比例不低于1/3。監(jiān)事會中的職工代表由公司職工通過職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產(chǎn)生。
　　
　　1、修訂后的《公司章程》內(nèi)容詳見2014年1月9日信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
　　
　　2、以11票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于修訂<>的議案》，本議案需提交公司股東大會審議。
　　
　　修訂后的《重大經(jīng)營、投資決策及重要財務(wù)決策程序和規(guī)則》內(nèi)容詳見2014年1月9日信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
　　
　　3、以11票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于修訂<>的議案》，本議案需提交公司股東大會審議。
　　
　　修訂后的《獨立董事工作細(xì)則》內(nèi)容詳見2014年1月9日信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
　　
　　4、以11票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于董事會換屆選舉的議案》，本議案需提交公司股東大會審議。
　　
　　鑒于公司第二屆董事會任期將屆滿，根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司董事會將進(jìn)行換屆選舉。通過符合《公司章程》規(guī)定的推薦人推薦并經(jīng)公司董事會提名委員會資格審查，公司董事會同意提名吉素琴女士、冷志斌、聞慶云、王宏祥、施金霞女士、潘恩海為公司第三屆董事會非獨立董事候選人；同意提名王永順、樓佩煌、涂振連為公司第三屆董事會獨立董事候選人。
　　
　　本次提名的獨立董事候選人不存在任期超過6年的情形。獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經(jīng)深圳證券交易所審核無異議后，方可提交股東大會審議。
　　
　　公司擬選舉的第三屆董事會董事可以由總或者其他管理人員兼任，但兼任總或者其他管理人員職務(wù)的董事，總計不得超過公司董事總數(shù)的二分之一。公司第三屆董事會董事任期三年，自公司股東大會審議通過之日起計算。公司董事會對第二屆董事會獨立董事在其任職期間為公司發(fā)展做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。
　　
　　第三屆董事會董事候選人簡歷詳見附件。
　　
　　《獨立董事關(guān)于第二屆董事會第二十二次會議相關(guān)事項的獨立意見》內(nèi)容詳見2014年1月9日信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
　　
　　5、以11票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于召開2014年*次臨時股東大會的議案》。
　　
　　公司將于2014年1月24日召開公司2014年*次臨時股東大會。
　　
　　《關(guān)于召開2014年*次臨時股東大會的通知》（公告編號：2014-003）刊載于《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
　　
　　三、備查文件
　　
　　公司第二屆董事會第二十二次會議決議。
　　
　　特此公告。
　　
　　                                                                                               江蘇亞威機(jī)床股份有限公司
　　
　　                                                                                                董事會
　　
　　                                                                                                二○一四年一月九日