【中國機(jī)床商務(wù)網(wǎng)】導(dǎo)讀：從證券時報了解到沈陽機(jī)床股份有限公司第六屆董事會第二十六次會議決議公告，公告如下：
　　
　　股票代碼：000410股票簡稱：沈陽機(jī)床公告編號：2013-42
　　
　　沈陽機(jī)床股份有限公司
　　
　　第六屆董事會第二十六次會議決議公告
　　
　　本公司及董事會成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
　　
　　一、董事會會議召開情況
　　
　　1、本次董
　　
　　相關(guān)公司股票走勢
　　
　　·沈陽機(jī)床5.79-0.13-2.20%
　　
　　事會會議通知于2013年9月2日以電子郵件方式發(fā)出。
　　
　　2、本次董事會于2013年9月13日以通訊方式召開。
　　
　　3、本次董事會應(yīng)出席董事9人，實際出席會議9人。
　　
　　4、本次董事會由董事長關(guān)錫友主持。
　　
　　5、本次董事會的召開符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
　　
　　二、董事會會議審議情況
　　
　　1、審議通過《關(guān)于公司與部分供應(yīng)商簽署〈債務(wù)豁免協(xié)議〉的議案》
　　
　　本議案需經(jīng)股東大會審議。本議案具體內(nèi)容詳見公司同日在中國證券報、證券時報以及巨潮資訊網(wǎng)發(fā)布的2013-44號《沈陽機(jī)床股份有限公司日常債務(wù)豁免公告》。
　　
　　表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
　　
　　2、審議通過《關(guān)于與農(nóng)銀金融租賃有限公司開展融資租賃業(yè)務(wù)合作的議案》
　　
　　公司擬與農(nóng)銀金融租賃有限公司（以下簡稱“農(nóng)銀租賃”）簽署《合作協(xié)議書》，并將與農(nóng)銀租賃在《合作協(xié)議書》所約定的合作期限內(nèi)合作開展本公司所生產(chǎn)設(shè)備的融資租賃業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)合作規(guī)模為人民幣5億元。
　　
　　表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
　　
　　3、審議通過《關(guān)于召開2013年度第4次臨時股東大會的議案》
　　
　　表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
　　
　　三、備查文件
　　
　　經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議。
　　
　　沈陽機(jī)床股份有限公司
　　
　　董事會
　　
　　二一三年九月十三日
　　
　　股票代碼：000410股票簡稱：沈陽機(jī)床公告編號：2013-43
　　
　　沈陽機(jī)床股份有限公司關(guān)于召開
　　
　　二一三年度第四次臨時股東大會的　　
　　通知
　　
　　本公司及董事會成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
　　
　　一、召開會議基本情況
　　
　　1、股東大會屆次：二一三年度第四次臨時股東大會。
　　
　　2、召集人：公司董事會。公司2013年9月13日召開的第六屆二十六次董事會全票通過同意召開此次股東大會。
　　
　　3、本次股東大會召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的要求。
　　
　　4、召開時間：2013年9月30日（星期一）上午10:00
　　
　　5、召開方式：現(xiàn)場投票
　　
　　6、出席對象：
　　
　　（1）截止2013年9月23日下午3時收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東或其委托代理人,代理人可以不必是本公司股東。
　　
　　（2）本公司現(xiàn)任董事、現(xiàn)任監(jiān)事、管理人員。
　　
　　（3）本公司聘請的見證律師。
　　
　　7、會議地點(diǎn)：沈陽機(jī)床股份有限公司主樓V1-02會議室。
　　
　　二、會議審議事項
　　
　　1、審議事項：
　　
　　《關(guān)于公司與部分供應(yīng)商簽署〈債務(wù)豁免協(xié)議〉的議案》
　　
　　2、議案披露情況：議案內(nèi)容詳見2013年9月14日公司在《中國證券報》、《證券時報》、巨潮資訊網(wǎng)上刊登的公司第六屆董事會第二十六次會議決議公告。
　　
　　三、股東大會會議登記方法
　　
　　1、法人股股東應(yīng)由法定代表或其委托的代理人出席會議。出席會議的人員，應(yīng)持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、本人身份證、法人代表證明書、法人股東賬戶卡復(fù)印件辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還需持法人*委托書和出席人身份證辦理登記手續(xù)。
　　
　　2、個人股東須持本人身份證、證券賬戶卡及持股憑證進(jìn)行登記。
　　
　　3、因故不能出席本次會議的股東，可*委托代理人出席。
　　
　　4、異地股東可以信函或傳真方式登記。
　　
　　5、登記時間：2013年9月24日至2013年9月27日。
　　
　　6、登記地點(diǎn)：董事會辦公室。
　　
　　四、其它事項
　　
　　1、公司地址：沈陽經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)開發(fā)大路17甲1號
　　
　　2、：110142
　　
　　3、：（024）25190865
　　
　　4、（024）25190877
　　
　　5、：林曉琳、石苗苗
　　
　　6、參會股東或其委托代理人食宿及交通費(fèi)自理。
　　
　　附件:*委托書
　　
　　沈陽機(jī)床股份有限公司
　　
　　董事會
　　
　　二一三年九月十三日
　　
　　*委托書
　　
　　茲委托（女士）代表本人（單位）出席沈陽機(jī)床股份有限公司二一三年度第四次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。
　　
　　序號議案同意反對棄權(quán)
　　
　　1《關(guān)于公司與部分供應(yīng)商簽署〈債務(wù)豁免協(xié)議〉的議案》
　　
　　委托人（簽名）：
　　
　　委托人持股數(shù)：
　　
　　委托人股東賬戶號：
　　
　　委托人身份證號碼：
　　
　　受托人（簽名）：
　　
　　受托人身份證號碼：
　　
　　委托日期：年月日
　　
　　證券代碼：000410證券簡稱：沈陽機(jī)床公告編號：2013-44
　　
　　沈陽機(jī)床股份有限公司
　　
　　日常債務(wù)豁免公告
　　
　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
　　
　　一、債務(wù)重組概述
　　
　　根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營及供應(yīng)鏈整合需要，同時為緩解供應(yīng)商的資金壓力，公司下屬分公司、子公司計劃與159家左右供應(yīng)商簽屬《債務(wù)豁免協(xié)議》，涉及重組債務(wù)本金2.7億元左右，預(yù)計形成利得在5,435萬元至7,000萬元區(qū)間。公司下屬分公司、子公司將按照協(xié)議約定，向供應(yīng)商支付貨款。本次債務(wù)重組不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，需提交董事會、股東大會審議。本次公司債務(wù)重組完成后公司將及時發(fā)布債務(wù)豁免進(jìn)展公告,在本次債務(wù)重組進(jìn)展中公司將聘請律師事務(wù)所進(jìn)行現(xiàn)場見證。
　　
　　債務(wù)重組對方與我公司及我公司*名股東在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等方面沒有任何關(guān)系，也沒有其他可能或已經(jīng)造成上市公司對其利益傾斜的其他關(guān)系。
　　
　　二、《債務(wù)豁免協(xié)議》的主要內(nèi)容
　　
　　（一）供應(yīng)商同意豁免公司或公司所屬分（子）公司債務(wù)總額中的一定百分比的債務(wù)；
　　
　　（二）豁免完成（即協(xié)議生效）后，公司或公司所屬分（子）公司對供應(yīng)商的債務(wù)總額變更，該豁免不附帶任何或有條件；
　　
　　（三）公司或公司所屬分（子）公司承諾按照協(xié)議約定支付欠款；
　　
　　（四）供應(yīng)商承諾簽署本協(xié)議及依據(jù)本協(xié)議豁免公司或公司所屬分（子）公司債務(wù)已經(jīng)取得供應(yīng)商內(nèi)部相應(yīng)決策機(jī)構(gòu)有效的批準(zhǔn)決議，且該等決議不變更、不撤銷；
　　
　　（五）供應(yīng)商承諾將全力配合公司或公司所屬分（子）公司聘請的律師事務(wù)所等專門機(jī)構(gòu)就債務(wù)豁免事宜的有關(guān)事項進(jìn)行的詢證、詢問。
　　
　　（六）供應(yīng)商許可公司可以將本協(xié)議及本協(xié)議簽訂、履行的情況，在上市公司信息披露的媒體上進(jìn)行披露。
　　
　　（七）協(xié)議簽訂后，非經(jīng)雙方另行簽訂書面協(xié)議，本協(xié)議不得變更、解除、終止、撤銷。任一方違反前款約定，單方變更、解除、終止、撤銷本協(xié)議的，均屬無效行為，不受法律的保護(hù)。
　　
　　（八）協(xié)議自供應(yīng)商加蓋印章或法定代表人或負(fù)責(zé)人或代理人簽署后，經(jīng)公司zui高決策機(jī)構(gòu)（股東大會）決議同意簽署后生效。
　　
　　三、債務(wù)豁免預(yù)計明細(xì)
　　
　　債務(wù)豁免匯總表（預(yù)計）單位：萬元
　　
　　序號債務(wù)總額范圍債務(wù)本金
　　
　　預(yù)計折
　　
　　扣率預(yù)計豁免債務(wù)金額
　　
　　預(yù)計確認(rèn)
　　
　　債務(wù)金額
　　
　　11000萬以上5,913.64不低于20%5,435萬元至7,000萬元21,742萬元至20,177萬元
　　
　　2500-1000萬之間4,177.00
　　
　　3100-500萬之間13,686.07
　　
　　4100萬以下3,401.07
　　
　　合計27,177.78
　　
　　債務(wù)豁免*名明細(xì)表（預(yù)計）單位：萬元
　　
　　序號供應(yīng)商名稱債務(wù)本金預(yù)計折扣率預(yù)計豁免債務(wù)金額
　　
　　預(yù)計確認(rèn)
　　
　　債務(wù)金額
　　
　　1大連銀德機(jī)械制造有限公司3,188.31不低于20%不低于2,190萬元不高于8,762萬元
　　
　　2大連鴻鑫鑄造有限公司2,725.33
　　
　　3鐵嶺遼北鑄造廠993.04
　　
　　4沈陽晉凱億盛機(jī)電設(shè)備有限公司816.00
　　
　　5阜新紅泰液壓絲杠制造有限公司805.36
　　
　　6青島博鑫精密機(jī)械配件有限公司550.00
　　
　　7西安經(jīng)建油漆股份有限公司512.60
　　
　　8交城縣宏達(dá)機(jī)械制造有限公司500.00
　　
　　9沈陽市啟迪冶金機(jī)械廠441.39
　　
　　10沈陽坤久鑄造有限公司420.00
　　
　　合計10,952.04
　　
　　四、債務(wù)豁免預(yù)計對公司的影響
　　
　　上述債務(wù)豁免預(yù)計形成利得5,435萬元至7,000萬元，計入公司營業(yè)外收入，該等利得須在協(xié)議*簽署生效后計入公司當(dāng)期損益。
　　
　　五、備查文件
　　
　　1.《債務(wù)豁免協(xié)議》草案
　　
　　沈陽機(jī)床股份有限公司
　　
　　董事會
　　
　　二一三年九月十三日
　　
　　文章內(nèi)容來源《證券時報》）